El ex dueño de la empresa Patricio Farcuh entregó a un informe donde señala que cuando Camioneros manejó la firma, entre el 2016 y 2017, se desviaron fondos a firmas vinculadas al líder sindical.
Luego de que la justicia decretara la quiebra de OCA por una deuda de $ 7.000 millones, Patricio Farcuh dejó de ser dueño de la empresa. Al apelar, el empresario entregó una auditoría ordenada en noviembre de 2018, donde acusa a Camioneros de “usurpar la firma” señalando que “sólo se dedicaron al pago de sueldos” e “incurrió en gastos financieros elevados para el descuento de cheques”. Además sostiene que el gremio de Hugo Moyano “no ajustó el pago de gastos excesivos” y “no pudo frenar los cobros compulsivos de la AFIP”.
Desde el Sindicato sostienen que “no hay una sola imputación” sobre las autoridades y rechazan todas las acusaciones en su contra.
El informe de BRG señala que hubo pagos por parte de OCA desde mayo de 2016 a mayo de 2017 al Sindicato de Camioneros por $ 95.227.645, al Fideicomiso Arístides por $ 49.352.532, a Caminos Protegidos Aseguradora por $40.668.600 y a Dixey SA $ 2.152.115 y pagos complementarios posteriores por $ 10.701.705.
Farcuh asegura que en esos años, de un desembolso de $ 325.302.896, casi $ 200 millones fueron remitidos a firmas vinculadas a Hugo Moyano. La explicación del Sindicato fue que la mayor cantidad de afiliados que tiene OCA pertenecen a Camioneros y que “el gremio durante tres meses se hizo cargo de los sueldos de la gente porque había rumores que se cerraba la firma”, dijeron a Clarín.
Farcuh sostiene que la mayor crisis económica de la firma se produjo “cuando usurparon la empresa”, y que entonces ordenó la auditoría a BRG. Los análisis realizados en base a la documentación aportada por la Gerencia de OCA, señalan que los administradores desde el año 2016 “tomaron la decisión de volcar los ingresos a pagar los sueldos del personal y las compras y servicios esenciales”.
La auditoría además indica que hubo pagos en abril de 2016 por $ 1.152.11,38 a la empresa Dixey SA propiedad de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. La empresa está siendo investigada en el fuero penal por facturaciones realizadas a la Mutual del Gremio.
La Unidad de Información Financiera (UIF) como informó en su momento Clarín, detectó que el Sindicato giró más de $ 200 millones a Aconra SA (una constructora de Zulet que a su vez, realizó obras a favor del gremio y de la sede deportiva.) y por eso los denunciaron por lavado de dinero.
La Mutual de Camioneros también figura en la lista de proveedores de OCA, por una suma recibida de $ 2.340.331 del 14 de febrero de 2017.